Masterclass Fraude & Witwassen

De strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zijn belangrijke speerpunten van de internationale gemeenschap om de financiële markten zuiver, transparant en integer te houden. Accountants moeten alert zijn op frauderisico’s en witwaspraktijken. Dit begint al bij een cliëntonderzoek en met uitvoering van controlewerkzaamheden.

Onderwerpen
- Voorbereiding: pre-learning programma
- Update wet- en regelgeving fraude en witwassen (o.a. Wwft en COS 240)
- Soorten witwaspraktijken en fraudes
- Frauderichtlijnen voor accountants
- Meldplicht en procedure
- Praktijkvoorbeelden en casus

Doelstelling
Na het volgen van deze Masterclass bent u op de hoogte van de (internationale) wet- en regelgeving met betrekking tot witwassen en fraude. Tevens leert u een risicoanalyse uit te voeren om ongebruikelijke transacties te kunnen herkennen. Daarnaast weet u wanneer u melding moet maken van signalen van fraude.

Inschrijven
Download het dagprogramma
Informatie aanvragen

Doelgroep
De Masterclass Fraude & Witwassen is interessant voor (openbaar) accountants, compliance officers en fiscalisten.

De Expert
Onder leiding van drs. Stefan Betting RA, dé expert op het gebied van Financial Accounting, verdiept u tijdens deze dag uw vakkennis.

Data 
Donderdag 7 juni 2012 - inschrijven

Locatie
De Masterclass Fraude & Witwassen bestaat uit een dagvullend programma van 9.30 uur tot circa 18.00 uur. 

Kosten
Deelname aan de Masterclass Fraude & Witwassen kost €1095,- (excl. BTW) p.p. Deze Masterclass levert u 10 PE-punten op.

De kosten zijn inclusief het pre-learning programma, uitgebreide lunch, drinken, werkmap en een certificaat.